本课程将介绍反洗钱和打击赌博中资助恐怖主义的重要性。
它将探讨对赌博行业内部洗钱的管制办法,并使你清楚地了解如何利用赌博来清洗犯罪收益以及用来洗钱的方法。
评估风险,并与之作斗争。
(a) 了解洗钱和资助恐怖主义是什么,为什么赌博业对罪犯有如此的吸引力,以及洗钱的三个阶段。
全面了解关于赌博业应对洗钱风险的方式、基于风险的办法和一些关键风险的监管和法律概念
能够解释赌博中各种洗钱风险的不同类型,以及如何评估目前和今后的风险
有效的政策、程序和程序可以减少赌博业中的洗钱风险,并且具备成为反洗钱法主管专业人员所需的技能。
学习文化和治理如何影响和协助建立一个合规前组织和工作人员组织
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