本课程包括人工智能的使用。 反洗钱、 KYC 和交易监控合规布特坎普 :新世界模拟添加!
以模仿银行和芬特克公司使用的真实的分析师平台。
学习如何调查警报、增加案件数量、查明可疑活动,并完成与你完全一样的任务——使用控制台和支持Excel练习。
进入反洗钱和交易监测世界的课程概述课程概览 与本“分析员亲手培训训练训练营”一起,为有抱负的早期职业反洗钱分析师、KYC分析员、合规问题
官员和金融犯罪专业人员
分析交易模式, 以及起草SAR/STR报告, 就像金融界真正的分析师一样。
机构。通过结构化、由故事驱动的课程,你将模拟在银行合规或交易监督小组工作、处理现实世界案件和建立一个专业组合的滋味。
了解反洗钱、KYC和金融犯罪合规的基础。 了解交易监测系统如何发现银行和付款之间的可疑活动。
调查常见的反洗钱设想:大笔现金存款 重组和冲撞多尔曼特账户 恢复高速交易 国际电汇 进行制裁筛选、PEP检查和不利
通过多账户调查分析模式和分层技术,查明UBO(最接近受益者所有人)的风险和EDD(加强尽职调查)触发因素。
与金融犯罪执法网、金融情报室-印度情报室和全球反洗钱框架相一致的可疑交易报告和可疑交易报告。
记录个案日志中的决定,维持升级说明,并遵循反洗钱措施案件管理工作流程。
应用Excel & Google工作表技能进行反洗钱调查(裁剪、排序、VLOOKUP、活度表格、有条件格式)。
了解假阳性、警示调适以及欺诈与反洗钱监测之间的区别。
与你的分析员一起准备一个投资组合项目,以便向招聘人员展示SAR/STR的日志+搜索救援/战略报告草稿。
分析员的工具包和职业路径 Excel & Google工作表技能,用于分析员核心警报和简单调查(L1)反方和基于简介的调查
警报模式、链接和层层分析(L2)风险简介,KYC & EDD Red旗SAR/STTR报告书写和文件记录标准:分析员的转移模拟(组合项目)
供分析的交易数据组:Mock Againment、PEP和供外部筛选使用的负面媒体门户;交互式Excel调查模板;案件记录文件和升级做法。
分析员顶部的转移模拟——管理多重警报、搜索和救援/可疑交易草案,并创造你的工作准备情况。
本课程面向反洗钱/KYC/交易监测分析员、合规干事和金融犯罪专业金融银行、金融技术公司和金融犯罪专业人员,以及从事遵守任务的专业人员
任何人准备参加反洗钱或金融犯罪合规性考试,你将建立反洗钱和KYC基本知识监测金融犯罪风险评估警报
调查和文件、SAR/STER起草反洗钱分析制裁和PEP筛选不利媒体研究的Excel UBO & EDD审查分析员工作流程、QA和AAA 升级反洗钱报告和管制框架
本课程使你们掌握了交易监测或反洗钱-打击跨国犯罪分析员所期望的关键技能——技术技能、调查思维和可达到的实际目标。
最终,你将拥有专业的投资组合和信心来进行真实世界的合规调查。 现在加入并开始成为职业准备、KYC及交易监测分析师。