反洗钱:反洗钱、打击洗钱、打击肯尼亚、CDD和EDD遵守 Anti-Money Laundering: AML, KYC, CDD & EDD Compliance

无论是想从业者守法,加强银行或金融的作用, 还是只想了解全球机构如何打击非法金融活动,
以及让你到达那里的实际工具。我们首先打破洗钱的基础:它是什么,如何运作,为什么它是对经济完整性如此严重的全球性威胁。
包括安置、分层和整合,
从那里,我们潜入保护免受其危害的框架:了解你的客户程序客户尽职调查(CDD)和加强克尽职责处理政治公众人物
(PEPs) 识别红旗和可疑行为,提交可疑交易报告,正确理解金融行动工作组的建议、制裁和全球执法努力
汇丰银行和丹斯克银行等主要机构在遵守规定方面有失误——确切了解出了什么问题以及如何防止出现问题。
以简单、可消化的语言解释的专家级教学课程,可下载资源、模板、清单和视觉指南
无需经验,只要好奇和注意细节。 到本课程结束时,你不仅会了解金融机构如何识别和管理
遵守风险——你准备在今后的职业生涯中为打击洗钱作出有意义的贡献。