如果你在这里,你很可能在开始你的职业生涯时 遵守、银行或金融科技, 你想从第一天起就建立信心说反洗钱法的语言。这个课程带你进入那个世界!
欢迎参加 ” 遵守忍者-反洗钱基本知识 ” 课程,这是你对《遵守反洗钱规定》和《金融犯罪》的介绍。
我是菲尔,我是反洗钱署的专业人士 拥有十多年的遵纪守法和金融业经验
我与PwC和TCS等主要咨询公司合作, 支持主要欧洲银行如ING、Rabobank、Deutsche Bank以及较小的支付机构。
目前,我是世界上最大的地下货币交易所之一,仍然积极担任洗钱问题报告干事。
并观察洗钱的每个阶段是如何展开:安置、分层和整合。
也有许多阶段。
然后我们将解开反洗钱管理的核心原则, 如三线防御模式、基于风险的方法和关键控制,
活动报告(SARs)和制裁合规。 每个组织都有自己的专职单位,所以不用担心,你会一步一步地得到这些单位的帮助。
最终,我们会潜入风险因素中, 如客户、产业、产品、地理风险及其他红旗,
每一节都包含简短的、重点突出的视频、实践实例和知识检查,以加强学习。 没有不必要的理论,只是你需要的东西,在现实世界中自信地浏览反洗钱计划。
课程期间及之后, 你可以参考一份简明的配套文件。
最后,你将用一个博金科来总结一下, 探讨反洗钱法的起源、全球组织以及建立当今守法环境的法律。
加入我,让我们一起探索反洗钱世界。