欢迎参加这个反洗钱综合课程,目的是帮助你了解金融犯罪是如何发生的、如何发现以及各组织如何防范这种犯罪。
在这一过程中,你们将了解洗钱、资助恐怖主义的核心概念以及反洗钱的主要政策、管制措施和全球条例,这些政策、管制和条例是用来预防和报告可疑活动。
我们首先打破洗钱的本质,然后清楚地解释其三个阶段:现实世界的例子以及它给企业和经济造成的深远影响。
然后你们将探讨资助恐怖主义——它是如何运作的,它与洗钱有何不同,为什么某些高风险国家和渠道构成更大的威胁。
随着路线的推进,我们潜入遵守反洗钱措施的实际方面。
了解各组织如何识别红旗、进行了解客户(KYC)的检查、履行客户尽职调查(CDD)和强化克尽职责(EDD)、实施制裁筛选以及政治评估
接触者(PEPs)
我们还介绍遵守问题小组如何审查可疑活动,编写可疑交易报告和使用现代交易监测系统——包括展示AI-how工具如何协助数据
提取、筛选、风险评分和自动生成报告。
透过以假想为主的演习、现实实践案例及全球重大洗钱事件个案研究,
这些例子不仅有助于理解反洗钱法背后的理论,而且有助于了解遵守小组如何在真正的工作场所应用这一理论。
课程没有先决条件,可在大约2小时内完成,包括互动情景和导游练习。
注册时,您将获得终身访问权,同时直接支持你可能提出的任何问题。 而根据Udemy的回钱担保,您的学习是完全没有风险的。
参加今天的课程,建立每个雇员和专业都应该具备的基本反洗钱知识。
学习者们对这门课程的说些什么, 只要问一下已经上过这个课的学生: “1.5小时的讲座将覆盖AML KYC的所有话题,
也帮助您讨论复杂的访谈问题。
我特别喜欢用事实来测试材料的同化 以及洗钱政策中应该包含什么内容的指导。
琼斯: “课程是伟大的, 我不仅建议商业人物或金融界人士,
学生课本中也应有这方面的教育,并印成文字。
Abdulbasiru Rabilu 」 —“我很高兴能上这个课程, 我获得了更多关于洗钱的知识, 我喜欢视频和测验的方式。
”Pillwax Bulambo ”- “我从课程一开始就非常着迷这个话题。课程很棒,特别是以这些例子为例,理解是清晰而明确的。”