完全的反洗钱指南 (AML) 的遵守 The Complete Guide To Anti Money Laundering (AML) Compliance

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虽然课程非常全面,涵盖这一主题的所有方面,但不需要事先知道反洗钱或反洗钱技能。
培训是用日常语言进行的,任何人都可以很容易地理解,不管他们的教育背景如何。 这种培训对于遵守反洗钱法的督察官和企业主绝对至关重要。
本课程涵盖一系列内容丰富的专题,例如:洗钱风险评估;客户尽职调查;了解你的顾客(KYC)可疑活动;交易监测培训和记录保存;
应用模拟法用于在反洗钱措施的若干基本领域提供第一手练习。
还将向你们介绍现有的打击洗钱和资助恐怖主义活动的数字反洗钱工具。
到本课程结束时,预计你将获得足够的知识,可用于遵守反洗钱规定。
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30天的回钱担保随课程而来。 这意味着如果你对它不满意,你就会拿回你的钱! 如果您有任何问题,你可以24小时到达SIA团队。
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