本课程包括人工智能的使用,即完整反洗钱和反毒执法总课程。
New Z 课程现在包括一个实际操作的CRM模拟,在现实世界中应用AML & KYC概念加入和遵守决定情景。
准备加入金融犯罪或金融犯罪?
或者从事银行、金融或风险管理,想知道反洗钱在现实世界中是如何运作的?
包括真实世界案例研究、工具及假想, 反映实际加入和调查过程的合规情况。
无论是新加入反洗钱/京都金融中心还是想强化实际知识,
洗钱的3个阶段:安放、分层和整合
KYC与KYB-何时使用,以及收集CDD、EDD、UBO识别和持续审查如何收集文件/数据
提交可疑活动报告(ARS)制裁遵守情况(OFAC、联合国、欧盟)、公共紧急方案和媒体对数字身份核查、欺诈检测和模糊
与《精化》、《列克西尼克斯》、《道琼斯访谈准备:真实的问题、角色预期和分析师工作流程道德、反洗钱法》等筛选工具匹配的概览(美国、联合王国、欧盟、新加坡、澳大利亚)
金融技术/银行业务和入职小组商业分析员和风险专业人员学生和求职者,为反洗钱/京都委员会角色做准备
无需事先获得反洗钱或法律经验,即进入筛选程序,以培养实用、已做好工作且能胜任的反洗钱和反洗钱技能。
最新学生专著《最佳初学者和专家学习KYC与AML知识的最佳课程》。
内容也很容易看, 容易理解。 E S “非常容易理解概念。”
课程让我直接了解反洗钱/反恐/反恐-合规。
Anthony “课程非常丰富、知识渊博。最好为反洗钱/反恐分析师添加恢复建设概念的理念。”