欺诈是对任何组织最严重的威胁之一,而且它的发展速度比以往任何时候都快。 如今,在欺诈发生后再作出反应是不够的。
你必须及早发现它,积极主动地预防它,并建立使欺诈者几乎不可能成功的系统。
在这次全面实践的培训班中,你将掌握各种防止欺诈和侦查欺诈的技能——从设计防弹内部控制系统到应用尖端数据分析工具等先进工具。
Excel、 Power BI和ACL。 你会学会: 在欺诈升级之前点亮红旗和行为指标。 建立强大的内部监控,以保障资产和确保遵守。
利用审计程序进行结构化欺诈调查;将欺诈风险管理纳入企业风险管理框架;符合反洗钱/反金融犯罪全球条例,防止金融犯罪。
培养一种道德文化,让欺诈在社会和操作上都无法接受。 这不是理论 — — 每个讲座都包括现实世界框架、案例研究和可以立即应用的逐步指南。
研究COSO、COBIT、ISO 31000、SOX和其他行业标准,
无论是内部审计师、督察员、风险管理官或财务专业专家, 本课程都会让您获得公信力、技能和信心:
提高你从事欺诈分析、内部审计、合规或风险的职业,
加入今天的行列,成为每个组织都需要的防欺诈专家。 你会学到什么:运用欺诈分析来发现可疑交易和趋势。
查明显示财务或业务数据中潜在欺诈的红色标志,设计内部控制系统以防止欺诈和保障资产。
进行从规划到报告的结构性欺诈调查; 利用内部审计程序发现异常现象和控制漏洞。
建立一个与企业风险管理相结合的欺诈风险管理框架,采用COSO、COBIT、ISO 31000、SOX和其他内部控制框架。
加强内部控制,以遵守和监管要求; 了解反洗钱条例和全球反洗钱标准; 实施有效的《打击洗钱公约》和客户尽职调查程序。
对高风险客户和优先消费方案适用强化尽职调查。使用Excel来检测重复交易并标出异常活动。在BI电力公司建立欺诈仪表板和热图,以便实时监测。
利用ACL软件进行例外测试和持续审计; 进行欺诈风险评估,并绘制内部管制措施地图; 在各组织中促进道德文化,大力“顶级领导”工作。
建立举报制度,支持欺诈报告和后续行动; 通过控制减少采购、发薪和供应商管理方面的欺诈风险。
在内部审计、合规或风险管理方面,为职业发展定位。