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客户识别、客户尽职调查、强化克尽职责程序,直至KYC技术功能和使用案例。
政治接触者 — — 从过程到命名过滤技术,处理数百万客户记录。
– 从制裁义务、名单(如外国资产管制处-SDN)到银行每天用来实时筛选数百万笔交易的程序和技术。
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