你知道金融机构面临的最大挑战是查明和管理洗钱风险、资助恐怖主义的风险和相关活动吗?
金融机构如何管理洗钱和资助恐怖主义的风险?金融行动工作组是什么?
金融行动特别工作组的建议帮助各组织打击洗钱、资助恐怖主义和扩散融资(为大规模毁灭性武器提供资金),但你知道金融行动任务组是什么吗?
建议12和13都差不多?
全世界金融机构花在实施控制和措施上,以管理和减少洗钱、洗钱和资助恐怖主义活动的风险和威胁方面花费了数百万美元。
关于课程:本课程旨在向你们提供对反洗钱、反洗钱和打击资助恐怖主义行为的实际了解,以及金融行动工作组第12/2002号建议概述。
12和13,涉及公共储备方案和通讯银行。
金融行动工作组建议12和13涉及针对具体客户的补充措施以及活动,我们应涵盖:政治上受暴露者(PEPs)
金融机构金融机构还深入了解如何注重强有力的合规文化,以避免/管理洗钱、洗钱和资助恐怖主义行为风险,避免处罚和名誉损失。
· 洗钱和资助恐怖主义活动,例如:
执法工作:财务行动工作组建议12和13—-政治上接触人员、个人参与方案和
相关多边L/TF风险因素 — — 联系银行关系和相关的多边L/ TF风险因素 – — 质疑对洗钱问题金融行动工作组高风险客户和交易/反洗钱措施
本课程将有助于你履行职责,特别是如果领域是合规、反洗钱、合规、客户关系和风险评估和管理。
参加这一课程后,您将能够有信心地与遵守规定专业人员、反洗钱/打击资助恐怖主义专业人员、合规审计专业人员和其他有关专业人员交谈和沟通。
合规专业人员和学生 合规专业和学生
金融专业人员和学生、财务专业人员和大学生