该课程旨在向候选人提供透彻的关于担任反洗钱措施交易监测调查员的实际方面的知识。
本课程的目的是使候选人能够在面试时自信地回答外地职位的面试问题,包括最重要的问题: ” 为何要雇用你从事反洗钱领域的工作?
先前没有在工业中工作过?
” 它将涵盖世界各地最新的反洗钱和遵守规定案件等专题,查明金融机构中的红旗和可疑活动,以及如何进行个案调查。
在这一课程期间,候选人还将有机会完成案件记录工作,以提高反洗钱法案件的调查技能,并参加实习测验,以测试他们对所涉专题的知识。
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