快速视频,简化地解释反洗钱/打击资助恐怖主义的重要概念。
作者是Sachin Rao(CAMS-FCI), 与Complyfin DWC LLC合作。 艺术家的呼声是Jim Cosens先生,
课程内容是反洗钱和打击资助恐怖主义。
当今世界的每个专业人员都必须有一个课程,学习什么是(AML)反洗钱、洗钱的各个阶段以及犯罪组织如何伪装和将其肮脏金钱变为干净
• 查明(洗钱)洗钱和(资助恐怖主义)方法之间的主要差异;
保护你和你的组织免受洗钱和资助恐怖主义的滥用。
了解(KYC)了解客户的重要性,了解客户的要求,了解个人/个人顾客和公司顾客遵守要求的情况,了解
以及根据国际最佳做法收集哪些辅助文件。
学习如何识别和编写可疑活动和交易报告,有效了解客户的可疑活动,并主动报告以协助监管机构。
了解谁是PEP/FPE P(政治上接触的人/外国政治上接触到的人),以及何时以及如何进行EDD(加强尽职调查)。
本课程将有助于你积极主动地管理监管期望,确保你的专业、组织和企业免受洗钱和资助恐怖主义行为的风险。
严格遵守反洗钱/打击资助恐怖主义制度,
* 我们强烈建议,期待在反洗钱/打击资助恐怖主义领域接受更高、高级和专业研究的学生应考虑加入非洲金矿和监测系统协会,因为收入的CAMMS指定被视为全球黄金标准
反洗钱证书中
免责声明 ” 我们与任何机构、学院或组织没有联系,我们的建议仅根据个人过去的经验作为个人建议,而不考虑
承担任何性质或方式的任何赔偿责任”