防止洗钱和资助恐怖主义是世界金融系统面临的挑战。
金融机构,包括银行、货币服务公司、付款服务提供者、汇款业务、外汇公司和类似的受管制实体等金融机构花费数百万美元维持营业
反洗钱和打击资助恐怖主义框架。
以经纪人、房地产经纪人、贵金属或珠宝经销商、会计师等身份交易的其他企业也必须了解和执行反洗钱/打击资助恐怖主义的规定。
世界上每个金融机构都必须执行反洗钱/打击资助恐怖主义行为框架,以避免金融系统被犯罪分子、犯罪集团和洗钱者利用。
监管机构对不遵守反洗钱/打击资助恐怖主义框架和条例要求的公司和企业实施严厉处罚。
因不遵守反洗钱/打击资助恐怖主义的规定而实施处罚,造成财务和名誉损失。
金融行动特别工作组(FATF)向其成员国提出了建议,通过这些建议有助于确保执行强有力的反洗钱/打击资助恐怖主义的措施和做法。
由于反洗钱/打击资助恐怖主义制度的重要性,合规专业人员的价值已增加很多,特别是监管合规和反洗钱/资助恐怖主义专家。
这些专业人员通过银行、投资银行、租赁公司、经纪房、货币兑换公司、投资公司等服务金融机构赚取高额资金。
打击洗钱风险和活动。
本课程旨在向您提供关于反洗钱/打击资助恐怖主义制度和相关要求的可靠知识,公司和企业通过这些规定确保遵守监管规定。
你在这课程里会学到什么?
本课程分为单元,根据反洗钱/打击资助恐怖主义准则、条例和洗钱问题金融行动工作组的建议,向你们解释反洗钱/反洗钱/制止资助恐怖主义的实际概念。
将学习与反洗钱/打击资助恐怖主义制度有关的关键概念,包括:洗钱和反洗钱、以风险为基础的方法(非洲区域局)管理洗钱和资助恐怖主义活动;政策和爱尔兰反洗钱机构。
· 高风险管辖权、严重或黑名单管辖和
在金融行动工作组加强监测下,由洗钱问题工作队加强监测的管辖区、消极媒体或不利媒体搜索、其来源和在遵守反洗钱措施方面的重要性;制裁制度——指定个人DP和被禁人员(包括:不良媒体或反媒体搜查、其根源以及违反反洗钱措施中的重要性);
/ 打击资助恐怖主义措施 — — 政治上接触的人、受政治影响的个人、受政党接触的人和反洗钱/打击资助恐怖主义措施的措施 — — 有线转账和反洗钱、反洗钱/反资助恐怖主义措施 — – 非政府组织/非营利组织慈善账户和反洗钱-打击资助恐怖主义措施—-代理银行业务和反洗钱和打击资助恐怖主义措施
程序和技术以及反洗钱/打击资助恐怖主义进程 — — 可疑交易、交易监测、记录保存、文件等 — — 例如。
结关选择——测试你的反洗钱/打击资助恐怖主义知识:增加2个问答,以检验你通过这一课程获得的关于反洗钱/资助恐怖主义的理解和知识。
BONUS LECTURES 收益收益讲座:美国和欧洲收益税中重要的反洗钱管制要求
实际案例研究包括学习和学习“遵章干事/反洗钱办事处如何在交易/活动中识别红-提示/红旗”,以及“反洗钱措施遵守情况采取了哪些行动”
负责红旗的MLRO军官。我们将讨论包括“贵重物品卖方交易、企业的国际电汇交易和出租车司机可疑交易案件”在内的案例。
你从这个课程中如何受益?
通过参加这一课程,你将: 了解反洗钱/打击资助恐怖主义制度和管制要求 — — 能够理解和应用知识防止犯罪分子利用金融系统的知识 — — 可以交谈
与监管合规和反洗钱/打击资助恐怖主义专家合作,能够在其合规职能咨询公司中工作,获得终身访问机会并取得课程结业证书
参加培训班的有:银行家、投资银行家,租赁专业人员,经纪人,股票市场专业人员,密码交换遵守规则专业人员,金融情报室专业人员,
专业人员、反洗钱/打击资助恐怖主义专业人员、洗钱法分析员、部门管理人员/业务经理、风险管理人员、审计员、审计师、CAMS学生、审计学生和对遵守规定和反洗钱措施有基本知识的其他人
来了解更多关于这一重要领域的知识。