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合规性
Udemy 财务会计 / 合规性 课程资源
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萨尔班斯-奥克斯利 (SOX) 一般和应用控制 Sarbanes-Oxley (SOX) General and Application Controls
这一综合课程是为那些希望充分了解Sarbanes-Oxley(SOX)遵守情况的...
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客户的认真工作和了解客户基本知识 Customer Due Diligence and Know Your Customer Fundamentals
将您从基本到高级理解CDD、EDD和KYC的措施与做法, 正在各机构中实施。 本...
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反洗钱基本措施 * KYC * DCD * SAR * 金融犯罪合规 AML Basics | KYC | CDD | SAR | Financial Crime Compliance
如果你在这里,你很可能在开始你的职业生涯时 遵守、银行或金融科技, 你想从第一天...
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反洗钱:反洗钱、打击洗钱、打击肯尼亚、CDD和EDD遵守 Anti-Money Laundering: AML, KYC, CDD & EDD Compliance
无论是想从业者守法,加强银行或金融的作用, 还是只想了解全球机构如何打击非法金融...
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反洗钱、KYC和交易监测遵守遵守情况布丁 AML, KYC and Transaction Monitoring Compliance Bootcamp
本课程包括人工智能的使用。 反洗钱、 KYC 和交易监控合规布特坎普 :新世界模...
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金融服务 – 监管和合规的基础 Financial Services – Basics of Regulation & Compliance
金融服务 -- -- 监管和合规的基本内容是全面介绍金融服务业日益重要的监管/合...
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欺诈分析,内部控制,审计和风险管理 Fraud Analytics, Internal Control, Audit & Risk Management
欺诈是对任何组织最严重的威胁之一,而且它的发展速度比以往任何时候都快。 如今,在...
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巴塞尔二、三、四:《风险管理和银行业务条例》 Basel II, III, IV: Risk Management & Banking Regulations
复杂世界银行监管与我们全面巴塞尔协议课程总管 你准备好去探索复杂的金融监管和风险...
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资金洗钱和合规性专家 (CAML) Certified Anti-Money Laundering and Compliance Expert (CAML)
通过精心设计的课程,全面探讨反洗钱原则,进入金融健全和遵守监管的复杂世界。 这门...
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合规风险管理客户关系管理入门 Introduction to Compliance Risk Management CRM
公司如何管理不遵守监管要求的风险? 为什么公司董事会对监管风险管理,更具体地说,...
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预防欺诈、解决争端和PCI-DSS Fraud Prevention, Dispute Resolution and PCI-DSS Masterclass
最终的硕士班包括两门关于支付系统欺诈和争议的课程:预防和监测欺诈行为的基础; 支...
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专业的监管合规证书 Professional Certificate in Regulatory Compliance
欢迎加入方案:由管理、技术和金融管理学院提供 MTF 学院课程的MTF遵守监管专...