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内部审计:管理指南 Internal Audit: a Guide for Management
本课程是为不同现实环境中的专业人员设计的,他们不一定是内部审计专家,但需要并希望...
分类目录
合规性
Udemy 财务会计 / 合规性 课程资源
31 资源
0 子类目
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合规性和合规治理模式的基本原则 Fundamentals of Compliance and Compliance Governance Model
组织或公司要么关闭,要么面临监管者的重大处罚和罚款。 由于合规治理和做法薄弱,公...
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反洗钱(反洗钱/打击资助恐怖主义) Anti Money Laundering (AML / CFT) Compliance Requirements
防止洗钱和资助恐怖主义是世界金融系统面临的挑战。 金融机构,包括银行、货币服务公...
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内部控制 – 设计,实施和监测 Internal Controls – Design, Implementation and Monitoring
强有力的内部控制系统是管理业务和财务风险的最佳缓解战略之一。 本课程旨在为你们提...
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了解客户的完整和终极指南 (KYC) The Complete and Ultimate Guide to Know Your Client (KYC)
课程内容包括实体类型、尽职调查类型、风险类别和风险分数、名单筛选以及负面媒体筛选...
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金融犯罪:过程与技术 – 士班 Financial Crime: Processes & Technology – Masterclass
唯一在尤德米的金融犯罪课程 你将学习深入的技能 在金融犯罪中工作必须具备的技能 ...
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打击洗钱和反恐融资 Anti Money Laundering & Countering of Terrorist Financing
快速视频,简化地解释反洗钱/打击资助恐怖主义的重要概念。 作者是Sachin R...
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金融行动工作组关于高风险客户和活动的建议 FATF Recommendations on High Risk Customers and Activities
你知道金融机构面临的最大挑战是查明和管理洗钱风险、资助恐怖主义的风险和相关活动吗...
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完整的KYC、CDD和EDD课程(2025年版)-AML合规 Complete KYC, CDD & EDD Course (2025 Edition)-AML Compliance
[2025年11月更新]完成KYC、CDD和EDD课程(2025版)——AML合...
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完全的反洗钱指南 (AML) 的遵守 The Complete Guide To Anti Money Laundering (AML) Compliance
找出最有效的反洗钱措施, 防止你们公司及客户的生意受到洗钱者侵害! 这是Udem...
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反洗钱的概念: AML, KYC和合规性 Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance
欢迎参加这个反洗钱综合课程,目的是帮助你了解金融犯罪是如何发生的、如何发现以及各...
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完整的反洗钱和反KYC合规总课程 The Complete AML & KYC Compliance Masterclass
本课程包括人工智能的使用,即完整反洗钱和反毒执法总课程。 New Z 课程现在包...
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预防欺诈、解决争端和PCI-DSS Fraud Prevention, Dispute Resolution and PCI-DSS Masterclass
最终的硕士班包括两门关于支付系统欺诈和争议的课程:预防和监测欺诈行为的基础; 支...