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金融服务 – 监管和合规的基础 Financial Services – Basics of Regulation & Compliance
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欺诈分析,内部控制,审计和风险管理 Fraud Analytics, Internal Control, Audit & Risk Management
欺诈是对任何组织最严重的威胁之一,而且它的发展速度比以往任何时候都快。 如今,在...
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国际财务报告标准 (IFRS) International Financial Reporting Standards (IFRS)
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巴塞尔二、三、四:《风险管理和银行业务条例》 Basel II, III, IV: Risk Management & Banking Regulations
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资金洗钱和合规性专家 (CAML) Certified Anti-Money Laundering and Compliance Expert (CAML)
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合规风险管理客户关系管理入门 Introduction to Compliance Risk Management CRM
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反洗钱(反洗钱/打击资助恐怖主义) Anti Money Laundering (AML / CFT) Compliance Requirements
防止洗钱和资助恐怖主义是世界金融系统面临的挑战。 金融机构,包括银行、货币服务公...