VIP
KYC | CDD | SAR | Financial Crime Compliance反洗钱基本措施 * KYC * DCD * SAR * 金融犯罪合规 AML Basics
如果你在这里,你很可能在开始你的职业生涯时 遵守、银行或金融科技, 你想从第一天...
搜索结果
搜索“Udemy”
当前在“商务”分类中筛选匹配资源。
828 资源
26 子类目
正在查看关键词“Udemy”的筛选结果
VIP
Anti-Money Laundering: AML, KYC, CDD & EDD Compliance反洗钱:反洗钱、打击洗钱、打击肯尼亚、CDD和EDD遵守
无论是想从业者守法,加强银行或金融的作用, 还是只想了解全球机构如何打击非法金融...
VIP
AML, KYC and Transaction Monitoring Compliance Bootcamp反洗钱、KYC和交易监测遵守遵守情况布丁
本课程包括人工智能的使用。 反洗钱、 KYC 和交易监控合规布特坎普 :新世界模...
VIP
Financial Services – Basics of Regulation & Compliance金融服务 – 监管和合规的基础
金融服务 -- -- 监管和合规的基本内容是全面介绍金融服务业日益重要的监管/合...
VIP
Fraud Analytics, Internal Control, Audit & Risk Management欺诈分析,内部控制,审计和风险管理
欺诈是对任何组织最严重的威胁之一,而且它的发展速度比以往任何时候都快。 如今,在...
VIP
VIP
IFRS) International Financial Reporting Standards (IFRS)国际财务报告标准 (
我们精心设计的课程旨在培养你们了解和理解的知识和技能,并发展他们掌握的知识和技术...
VIP
Basel II, III, IV: Risk Management & Banking Regulations巴塞尔二、三、四:《风险管理和银行业务条例》
复杂世界银行监管与我们全面巴塞尔协议课程总管 你准备好去探索复杂的金融监管和风险...
VIP
CAML) Certified Anti-Money Laundering and Compliance Expert (CAML)资金洗钱和合规性专家 (
通过精心设计的课程,全面探讨反洗钱原则,进入金融健全和遵守监管的复杂世界。 这门...
VIP
Introduction to Compliance Risk Management CRM合规风险管理客户关系管理入门
公司如何管理不遵守监管要求的风险? 为什么公司董事会对监管风险管理,更具体地说,...
VIP
Professional Certificate in Regulatory Compliance专业的监管合规证书
欢迎加入方案:由管理、技术和金融管理学院提供 MTF 学院课程的MTF遵守监管专...
VIP
VIP
Advanced Renewable Energy Financial Modeling技术上先进的可再生能源金融模式
这是可再生能源估价研究所(RVI)可再生能源估价分析员认证的一部分,这是掌握可再...
VIP
Internal Audit: a Guide for Management内部审计:管理指南
本课程是为不同现实环境中的专业人员设计的,他们不一定是内部审计专家,但需要并希望...
VIP
Fundamentals of Compliance and Compliance Governance Model合规性和合规治理模式的基本原则
组织或公司要么关闭,要么面临监管者的重大处罚和罚款。 由于合规治理和做法薄弱,公...