VIP
搜索结果
搜索“Udemy”
当前在“合规性”分类中筛选匹配资源。
31 资源
0 子类目
正在查看关键词“Udemy”的筛选结果
VIP
Internal Audit: a Guide for Management内部审计:管理指南
本课程是为不同现实环境中的专业人员设计的,他们不一定是内部审计专家,但需要并希望...
VIP
Fundamentals of Compliance and Compliance Governance Model合规性和合规治理模式的基本原则
组织或公司要么关闭,要么面临监管者的重大处罚和罚款。 由于合规治理和做法薄弱,公...
VIP
Anti Money Laundering (AML / CFT) Compliance Requirements反洗钱(反洗钱/打击资助恐怖主义)
防止洗钱和资助恐怖主义是世界金融系统面临的挑战。 金融机构,包括银行、货币服务公...
VIP
VIP
Internal Controls – Design, Implementation and Monitoring内部控制 – 设计,实施和监测
强有力的内部控制系统是管理业务和财务风险的最佳缓解战略之一。 本课程旨在为你们提...
VIP
KYC) The Complete and Ultimate Guide to Know Your Client (KYC)了解客户的完整和终极指南 (
课程内容包括实体类型、尽职调查类型、风险类别和风险分数、名单筛选以及负面媒体筛选...
VIP
Financial Crime: Processes & Technology – Masterclass金融犯罪:过程与技术 – 士班
唯一在尤德米的金融犯罪课程 你将学习深入的技能 在金融犯罪中工作必须具备的技能 ...
VIP
Anti Money Laundering & Countering of Terrorist Financing打击洗钱和反恐融资
快速视频,简化地解释反洗钱/打击资助恐怖主义的重要概念。 作者是Sachin R...
VIP
VIP
FATF Recommendations on High Risk Customers and Activities金融行动工作组关于高风险客户和活动的建议
你知道金融机构面临的最大挑战是查明和管理洗钱风险、资助恐怖主义的风险和相关活动吗...
VIP
Complete KYC, CDD & EDD Course (2025 Edition)-AML Compliance完整的KYC、CDD和EDD课程(2025年版)-AML合规
[2025年11月更新]完成KYC、CDD和EDD课程(2025版)——AML合...
VIP
The Complete Guide To Anti Money Laundering (AML) Compliance完全的反洗钱指南 (AML) 的遵守
找出最有效的反洗钱措施, 防止你们公司及客户的生意受到洗钱者侵害! 这是Udem...
VIP
Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance反洗钱的概念: AML, KYC和合规性
欢迎参加这个反洗钱综合课程,目的是帮助你了解金融犯罪是如何发生的、如何发现以及各...
VIP
The Complete AML & KYC Compliance Masterclass完整的反洗钱和反KYC合规总课程
本课程包括人工智能的使用,即完整反洗钱和反毒执法总课程。 New Z 课程现在包...